Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Wir führen Slotuna Casino unter der Lizenz OGL/2024/1123/0089 der Regulierungsbehörde Curaçao. Geldwäschereiprävention und eine saubere Identitätsprüfung sind für uns keine Formalität, sondern die Grundlage eines sicheren Spielbetriebs. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen genau, wann wir welche Dokumente anfordern und wie Ihre Daten geschützt sind.

Unser Bekenntnis zur Geldwäschereiprävention

Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und Betrug schaden allen ehrlichen Spielern. Deshalb setzen wir die Anti-Geldwäsche-Vorgaben (AML) unserer Lizenzjurisdiktion Curaçao vollständig um. Das umfasst die Kundenprüfung (KYC), die laufende Überwachung von Transaktionen sowie die Meldepflichten gegenüber den zuständigen Behörden.

• Vollständige KYC-Prüfung jedes Spielers
• Laufende Transaktionsüberwachung nach definierten Risikokriterien
• Meldung verdächtiger Vorgänge an die Lizenzbehörde
• Regelmässige Schulungen unserer Compliance-Mitarbeitenden

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Bei der Registrierung bestätigen Sie Ihre Angaben zunächst durch Erklärung. Die vollständige Identitätsprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Zusätzlich können Prüfungen bei bestimmten Schwellenwerten oder bei auffälligem Spielverhalten ausgelöst werden, auch mitten in der Kundenbeziehung.

So läuft die Verifizierung ab

Schritt für Schritt

Laden Sie Ihre Dokumente direkt in Ihrem Konto hoch. Unsere Compliance-Abteilung prüft sie in der Regel innerhalb von 1 bis 3 Werktagen. Die Übermittlung erfolgt über eine verschlüsselte Verbindung, und der Zugriff auf Ihre Dokumente ist auf autorisiertes Personal beschränkt.

• 1. Konto aufrufen und den Bereich Verifizierung öffnen
• 2. Lichtbildausweis (Pass, Identitätskarte oder Führerschein) fotografieren, alle vier Ecken sichtbar
• 3. Adressnachweis hochladen, etwa eine Versorgerrechnung, nicht älter als 3 Monate
• 4. Ggf. Nachweis der Zahlungsmethode, etwa ein Kreditkartenfoto mit verdeckten mittleren Ziffern
• 5. Prüfergebnis erhalten, bei Rückfragen antworten wir per E-Mail oder Live-Chat

Herkunft der Einzahlungen

Bei hohen Einzahlungs- oder Auszahlungsbeträgen, bei auffälligen Mustern oder bei Diskrepanzen zwischen Spielverhalten und finanzieller Situation können wir einen Herkunftsnachweis (Source of Funds) anfordern. Damit stellen wir sicher, dass eingesetztes Geld aus legalen Quellen stammt.

• Lohn- oder Gehaltsabrechnung
• Steuerbescheid oder Steuererklärung
• Bankauszug über die relevante Zeitspanne
• Nachweis über Vermögensverkauf, Erbschaft oder Schenkung

Transaktionsprüfung und Limits

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unsere automatisierten Prüfungen. Auszahlungen erfolgen nach der Same-Methode-Regel grundsätzlich auf denselben Weg wie die Einzahlung, soweit technisch möglich. Ihre Auszahlungsanträge bearbeiten wir innerhalb von 24 Stunden.

Warum wir Muster erkennen

Kennzahlen wie Einzahlungshäufigkeit, Spielverhalten und abgebrochene Spielsitzungen fliessen in eine Risikobewertung ein. Weicht ein Muster deutlich vom üblichen Verhalten ab, klären wir das mit Ihnen, bevor wir Massnahmen ergreifen. Krypto-Transaktionen (BTC, ETH, LTC, USDT) unterliegen denselben Prüfungen wie FIAT-Zahlungen.

Was passiert ohne Dokumente

Fehlen Dokumente oder widersprechen sie Ihren Kontoangaben, können wir Auszahlungen zurückhalten, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Bei ausbleibender Mitwirkung nach angemessener Frist, bei gefälschten Unterlagen oder bei begründetem Verdacht auf Geldwäscherei sperren wir das Konto und melden den Vorgang der Lizenzbehörde. Einzahlungsgelder, deren Herkunft nicht geklärt werden kann, behalten wir bis zur Klärung ein.

Aufbewahrung Ihrer Nachweise

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäss den Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion mindestens fünf Jahre nach Ende der Geschäftsbeziehung auf. Danach löschen oder anonymisieren wir sie. Zugriff haben ausschliesslich autorisierte Mitarbeitende der Compliance- und Finanzabteilung, alle Daten liegen verschlüsselt in Rechenzentren mit beschränktem Zutritt. Fragen dazu beantwortet unser Support rund um die Uhr unter [email protected].

Häufige Fragen zu Slotuna

Wie lange dauert die Verifizierung bei Slotuna Casino?

In der Regel 1 bis 3 Werktage, sofern Ihre Dokumente vollständig und lesbar sind.

Welche Dokumente brauche ich für die erste Auszahlung?

Einen Lichtbildausweis, einen Adressnachweis, der nicht älter als 3 Monate ist, und je nach Zahlungsmethode einen Nachweis, dass die Methode Ihnen gehört.

Muss ich Krypto-Auszahlungen verifizieren lassen?

Ja, Krypto-Transaktionen durchlaufen dieselben AML-Prüfungen wie Zahlungen in CHF oder EUR. Krypto-Auszahlungen erfolgen meist innerhalb von 24 Stunden.

Warum verlangen Sie einen Herkunftsnachweis?

Bei hohen Beträgen oder auffälligen Mustern müssen wir nachweisen können, dass Ihr eingesetztes Geld aus legaler Quelle stammt. Das ist eine gesetzliche Anforderung unserer Lizenz.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Auszahlungen werden zurückgehalten. Reichen Sie die Unterlagen auch nach angemessener Frist nicht ein, sperren wir das Konto.